参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、IM电竞 电子竞技平台高级管理人员、董事会秘书、见证律师

　　司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责，较好地履行了董事会各项职责。现将 2022

　　核心技术及新产品研发投入，不断增强自主研发能力；加快产品优化升级和结构调整，满足车用国六、非道路国四排放法规要求；完成了试验中心三期建设项目，进一步提升了公司的技术创新能力。

　　源，确保产品市场占有率稳步提升。出口业务方面，利用产品既有优势，积极布局国外目标市场，构建全柴良好的国际化品牌形象。

　　量，将严格的质量管理贯穿产品开发、工艺设计、采购配套、生产制造、产品交付的全过程，有效识别质量风险，追求产品质量零缺陷。

　　同时强化质量绩效考核，不断完善质量指标绩效管理办法，做到质量过失零容忍。

　　化管理，全员参与降本增效工作，落实落地持续改善活动。重点加快企业信息化建设，年内建成了金加工数字化车间、工业互联网网络安全平台及 HR人力资源管理系统等，提高经营管理水平，助力上市公

　　端市场下行影响，国内商用车、工程机械、农业装备等柴油机细分市场均出现了不同程度的下滑。根据中国内燃机工业协会统计数据显

　　从竞争格局来看，多缸柴油机市场排名变化不大，前十名企业销量占多缸柴油机总销量的75.84%，市场竞争进一步加剧。

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　　股权。锦天机械年末资产总额2,585.14万元，净资产887.79万元。

　　12,900.87万元。公司持有欧波科技100%股权。欧波科技年末资产总

　　兴贸易年末资产总额11,341.21万元，净资产8,580.93万元。全年

　　备及相关零部件等，工装模夹具设计，铸造、制造、销售，注册资本39,931.03万元。公司持有天和机械87.82%股权。天和机械年末资产

　　发、技术服务、技术咨询、技术转让；氢燃料电池、其他燃料电池零部件制造及销售，注册资本11,000万元。公司持有元隽氢能81.82%

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　　股权。元隽氢能年末资产总额7,713.99万元，净资产2,838.95万元。

　　统和燃料电池核心部件以及新材料的研发、生产和销售，技术转让以及技术咨询,注册资本 4,000万元。公司持有元隽氢能源 75%股权。

　　元隽氢能源年末资产总额2,217.23万元，净资产1,039.33万元。全

　　额42,637.61万元，净资产42,634.58万元。全年无营业收入，净利

　　工艺、装备、软件、元器件的研发及技术转让、推广等；企业孵化器管理与经营，注册资本 2,000万元。公司持有山东合创 6%股权。山

　　东合创年末未经审计的资产总额2,022.01万元，净资产2,021.81万

　　等发行费用965.79万元，募集资金净额为74,034.21万元。该募集

　　计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186号验资

　　万元；使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为19,300万元。

　　审议通过了如下议案：2021年度董事会工 作报告；2021年度总经理工作报告；关于 审议《2021年年度报告》全文及摘要的议 案；关于计提资产减值准备及核销流动资 产损失的议案；2021年度财务决算报告； 2021年度利润分配预案；关于审议《募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》的 议案；关于审议《2021年度内部控制评价 报告》的议案；关于审议《2021年度社会 责任报告》的议案；关于对部分闲置自有 资金进行现金管理的议案；关于申请银行 综合授信额度的议案；关于聘任2022年度

　　审计机构的议案；关于提名公司独立董事 候选人的议案；关于提请召开2021年度股 东大会的议案。

　　审议通过了如下议案：2022年第一季度报 告；关于调整公司董事会专门委员会组成 人员的议案。

　　审议通过了如下议案：2022年半年度报告 摘要及全文；关于2022年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。

　　审议通过了如下议案：2022年第三季度报 告；关于对暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案；关于提请召开2022年第一次临 时股东大会的议案。

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　　审议通过了如下议案：2021年度董事会工 作报告；2021年度监事会工作报告；关于 审议《2021年年度报告》全文及摘要的议 案；关于计提资产减值准备及核销流动资产 损失的议案；2021年度财务决算报告；2021 年度利润分配预案；关于对部分闲置自有资 金进行现金管理的议案；关于申请银行综合 授信额度的议案；关于聘任2022年度审计 机构的议案；关于选举公司独立董事的议 案。

　　会办公室负责对外信息披露，确定《上海证券报》为公司信息披露的报刊；公司严格按照有关法律、法规的要求，信息披露内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。同时加强主动性披露，增强上市公司透明度，确保股东及时知悉公司的重要事项和经营业绩等情况。

　　涉及定期报告等事项的内幕信息知情人进行登记，并将内幕信息知情人名单提交上海证券交易所备案，确保公司信息披露的公开、公平、公正，防范内幕信息泄漏，杜绝内幕交易发生，切实维护广大者的合法权益。

　　互动平台，在公司网站设立者关系专栏。上述沟通渠道畅通，接待良好。报告期内，公司进一步加强者关系管理工作，认真做好者来电的接听和答复等工作，并及时回复上证e互动等平台的相

　　审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全柴动力2022年 12月31

　　引导下，国内柴油机行业将迎来新一轮的排放和油耗法规升级，持续推动企业加快新型高效、低碳、IM电竞 电子竞技平台清洁发动机产品的技术储备与开发。

　　在新能源方面，随着环保要求和各级、各地政策引导，新能源商用车，电动叉车等渗透率将会进一步提升。为参与全产业链竞争，混合动力

　　提上新高度的大背景下，国内的载货汽车、工程机械、农业机械等柴油机终端市场将迎来新的发展机遇。

　　政策要求、市场需求和企业发展，积极适时的进行混合动力、清洁能源发动机、先进传统发动机的技术储备与开发。不断提升现有产品的可靠性、经济性和环保性，满足国家排放法规要求，满足细分市场用户需求。继续做好项目预研、课题合作、技术储备及人才储备工作，提升企业创新水平，为公司长期发展提供坚实支撑。

　　场需求、目标市场布局、服务模式创新及客户关系维护等方面开展营销工作，不断提升市场占有率，确保完成年度销售任务。同时加强品牌建设，多种渠道传递全柴品牌价值，提升产品、服务影响力。

　　质降本工作，有效控制产品成本，提高盈利能力；深入开展数字化管理，通过信息化项目建设，为公司经营管理提供数据支持与分析，提升管理效率；积极运用精益成本管理、精益生产管理、精益质量管理等，提高管理水平。

　　观经济政策、行业发展方向，致力于做精做强发动机主业；另一方面持续推进上市公司规范运作，按法定程序进行科学合理决策，为高质量发展注入新动能。公司全年计划销售多缸发动机 40万台，实现营

　　司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规要求及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的原则，履行了监事会的各项职责。全年召开监事会会议4次，列席

　　董事会会议4次，参加股东大会2次，听取了公司生产、经营、、财务、内控等方面的工作报告，参与了重大决策的过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督。

　　审议通过了如下议案：2021年度监事会工作报告；关 于审议《2021年年度报告》全文及摘要的议案；关于 计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；2021 年度利润分配预案；关于审议《募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》的议案；关于对部分闲置自有资金 进行现金管理的议案；关于申请银行综合授信额度的议 案。

　　审议通过了如下议案：2022年半年度报告摘要及全文； 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告。

　　审议通过了如下议案：2022年第三季度报告；关于对 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

　　事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，决策程序合法有效，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善，未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

　　告》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。募集资金的存储、使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

　　正常进行和保证自有资金或募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不影响公司主业的发展及项目的正常实施。公司已制定了内部控制制度及《全柴动力募集资金管理制度》，能够有效地控制风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全柴动力2022年12月

　　部控制审计报告》，认为两份报告客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，对报告无异议。

　　第 2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定与要求，公司董事会编制了《安徽全柴动力股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。

　　司库存的零部件存在无法使用或不再使用的风险，我们对该部分库存零部件进行了减值测试。

　　存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现

　　金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。经测试，本期计提固定资产减值准备1,495.83万元。

　　经财务报告确认，2022年度应收账款实际核销8,745,029.84元，

　　35.51%、32.20%，主要系产量下降影响单位产品分摊的固定成本增加，导致产品毛利率下降，另外收入下降综合影响毛利额减少，进而导致净利润、归属于母公司股东的净利润下降。

　　上年同期减少 495,352,221.03元,各项活动产生的现金流量净额情

　　同期增加130,825,966.27元，主要系销售商品收到的现金增加所致； 2、活动产生的现金流量净额为-275,753,305.68元，比上

　　年同期增加123,789,074.01元，主要系本期理财类产品的净额

　　同期减少 750,338,757.15元，主要系上期收到非公开发行增资

　　属于母公司股东的净利润为 103,132,902.59元，加年初未分配利润

　　年度已分配的利润 45,737,991.50元，2022年度末可供者分配

　　规和规范性文件及《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定。

　　子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金进

　　行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

　　为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　银行、证券公司、保险公司等机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

　　署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

　　公司将按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。

　　筛选，选择安全性高、回报相对较高的理财产品。尽管理财产品属于低风险品种，但市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

　　财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。

　　常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的回报。

　　授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

　　发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

　　度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各年度审计任务。现公司拟续聘容诚为公司2023年度财务报告的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下：

　　是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经

　　通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，房地产业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　务；近三年签署或复核过中鼎股份（000887）、铜峰电子（600237）、

　　福达股份（603166）、口子窖（603589）、迎驾贡酒（603198）、和顺石油（603353）、恒立液压（601100）等多家上市公司审计报告。

　　年开始为公司提供审计服务；近三年签署过大族激光（002008）、奥海科技（002993）、大族数控（301200）等多家上市公司审计报告。

　　曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　出具的警示函行政监管措施。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。详见下表。

　　复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　监事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和者的权益，公司拟根据《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。具体方案如下：

　　大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　生、徐玉良先生、刘吉文先生、余先生、汪国才先生、顾忠长先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东大会批准之日起。