原标题：广州达意隆包装机械股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的股东共计5名，代表股份数量54,567,324股，占公司有表决权股份总数的27.9483%。其中：

　　1、现场出席本次会议的股东3名，代表股份数量54,292,624股，占公司有表决权股份总数的27.8076%；

　　2、通过网络投票出席会议的股东2名，代表股份数量274,700股，占公司有表决权股份总数的0.1407%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（公司部分董事以通讯方式出席了本次会议）；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式逐项选举张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第八届董事会非独立董事。上述董事任期为二年，自本次股东大会决议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　会议以累积投票方式逐项选举张宪民先生、梁彤先生、陆正华女士为公司第八届董事会独立董事。上述董事任期为二年，自本次股东大会决议通过之日起计算。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核通过。具体表决结果如下：

　　北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营需要，2023年度预计与关联方广东达道智能机械制造有限公司（以下简称“达道智能”）、深圳市人通智能科技有限公司（以下简称“人通智能”）、长沙市达邦机电科技有限公司（以下简称“达邦机电”）、广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“晶品智能”）、广州量能达热能科技有限公司（以下简称“广州量能达”）发生日常关联交易金额不超过2,600万元。

　　2022年12月15日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张颂明先生已回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

　　股东情况：张崇明持股49%；珠海新盟包装技术开发有限公司持股15%；乐锋有限公司持股15%；何沿广持股11%；罗国运持股10%。

　　公司副总经理张崇明先生持有达道智能49%的股权，是达道智能的实际控制人。达道智能是公司高级管理人员控股的企业，属于《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联法人。公司向达道智能采购瓶胚模具及配套装置，构成关联交易。

　　经营范围：电子软硬件、电气控制系统的技术开发；电子软硬件、机械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销；国内贸易；经营进出口业务。

　　公司董事长张颂明先生持有人通智能75.13%的股权，人通智能是张颂明先生控股的企业，属于《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联法人。公司向人通智能采购电子元器件构成关联交易。

　　经营范围：机电设备、包装机械、机械模具、机械零部件的研发、加工制造、租赁及售后服务、技术咨询；计算机软硬件开发；机电设备的设计、安装；咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　主要股东：王静持股44%；曾资平持股11%；张永忠持股10.35%；王严心持股10.35%。

　　王静女士为公司董事长张颂明先生关系密切的家庭成员，王静持有达邦机电44%的股权，因此，达邦机电属于《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联法人。公司向达邦机电采购电子元器件构成关联交易。

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；通用机械设备销售；包装专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；技术进出口；塑料加工专用设备制造；机械技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；电气机械设备销售；机电设备安装服务。

　　主要股东：周信祥持股33.97%；张颂明持股16.37%；王静持股13.65%。

　　公司董事长张颂明先生和王静女士共同持有晶品智能30.02%的股权，是晶品智能的股东。根据《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条实质重于形式的规定，公司将晶品智能认定为关联方。公司向晶品智能销售机械加工件及公司和子公司向晶品采购瓶胚模具及配件，均构成关联交易。

　　经营范围：制冷、空调设备制造；电子元器件制造；农业机械制造；非居住房地产租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器安装服务；农副食品加工专用设备制造；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；工程和技术研究和试验发展；电器辅件销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑工程机械与设备租赁；电器辅件制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护监测；热力生产和供应；电气机械设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；供暖服务；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；农业机械销售；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口。

　　公司董事长张颂明先生持有广州量能达约55.20%的股权，是广州量能达的控股股东，广州量能达属于《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联法人。公司向广州量能达采购工业用水冷空调构成关联交易。

　　公司及子公司与达道智能、人通智能、达邦机电、晶品智能和广州量能达之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　公司预计的2023年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，IM电竞 IM电竞平台符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　1、董事会对2022年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2022年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　2、公司董事会在审议2023年度日常关联交易预计的议案时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2023年度日常关联交易预计为公司及子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司2023年度日常关联交易预计的相关事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月13日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，2022年度公司预计与关联方深圳市人通智能科技有限公司、广州晶品智能压塑科技股份有限公司、广东达道智能机械制造有限公司发生日常关联交易金额不超过1,500万元。

　　2022年12月15日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。因公司生产经营活动需要，董事会同意增加与关联方长沙市达邦机电科技有限公司（以下简称“达邦机电”）2022年度采购原材料的关联交易额度350万元。

　　关联董事张颂明先生已回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　本次调整日常关联交易预计额度不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　经营范围：机电设备、包装机械、机械模具、机械零部件的研发、加工制造、租赁及售后服务、技术咨询；计算机软硬件开发；机电设备的设计、安装；咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　主要股东：王静持股44%；曾资平持股11%；张永忠持股10.35%；王严心持股10.35%。

　　王静女士为公司董事长张颂明先生关系密切的家庭成员，王静持有达邦机电44%的股权，因此，达邦机电属于《深圳证券交易所上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联法人。公司向达邦机电采购电子元器件构成关联交易。

　　公司及子公司与达邦机电之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　上述关联交易系公司及子公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　公司调整2022年度日常关联交易的预计额度符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会在审议调整2022年度日常关联交易预计额度的议案时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次增加的关联交易额度为公司及子公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司调整2022年度日常关联交易预计额度的相关事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2022年12月9日以专人送达的方式发出通知，决定召开第八届董事会第一次会议。会议于2022年12月15日16：00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，公司董事共7名，实际参与审议表决的董事7名，其中以通讯表决方式出席的董事为梁彤先生、陆正华女士。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（1）同意选举张颂明先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2年。

　　（2）同意选举陈钢先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2年。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。四个委员会及委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2年。各委员会组成如下：

　　（1）战略委员会：选举张颂明先生、陈钢先生、张宪民先生为战略委员会委员，张颂明先生担任主任委员；

　　（2）审计委员会：选举陆正华女士、肖林女士、梁彤先生为审计委员会委员，陆正华女士担任主任委员；

　　（3）提名委员会：选举张宪民先生、吴小满先生、梁彤先生为提名委员会委员，张宪民先生担任主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会：选举梁彤先生、陆正华女士、肖林女士为薪酬与考核委员会委员，梁彤先生担任主任委员。

　　3、审议通过《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意IM电竞 电子竞技平台聘请下列人员担任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理等职务，下列人员的任期与第七届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2年。具体如下：

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容参见公司于2022年12月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-057），公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容参见公司于2022年12月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-058），公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　张颂明先生：男，1966年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾被选为广东省第十届、第十一届、第十二届人大代表。1998年组建广州达意隆包装机械股份有限公司，2008年至2015年7月曾任公司董事长、总经理，2018年5月至今任公司董事长；同时兼任全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、广州达意隆包装机械实业有限公司执行董事；兼任达意隆包装机械印度私人有限公司董事、广州有水到家科技有限公司执行董事兼经理、珠海量能达智能设备有限公司执行董事兼经理；兼任杭州津禾生物科技有限公司、广州量能达热能科技有限公司监事。

　　张颂明先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司5117.5449万股，占公司总股本的26.21%，与公司高级管理人员张崇明先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　张颂明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　陈钢先生：男，1966年出生，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，曾于2012年被当选为政协第十二届广州市委员会委员。2001年加入公司，现任公司副董事长，兼任广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司董事、广州市黄埔区工商联执委会副主席、广州市黄埔区政协常务委员、广州市外知识分子联谊会理事、广州市黄埔区外知识分子联谊会会长。

　　陈钢先生目前持有公司311.0675万股，占公司总股本的1.59%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　陈钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　肖林女士：女，1981年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006年加入公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事长，现任公司总经理、董事；兼任达意隆包装机械印度私人有限公司董事。

　　肖林女士未持有公司，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　肖林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　张崇明先生：男，1974年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1998年加入公司，现任公司副总经理、营销总部总监；兼任全资子公司广州达意隆实业有限责任公司执行董事兼总经理、广州达意隆包装机械实业有限公司总经理、广州一道注塑机械股份有限公司董事。

　　张崇明先生未持有公司，与公司董事长、控股股东张颂明先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　张崇明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　吴小满先生：男，1977年出生，华南理工大学管理学博士。佛山科学技术学院会计系讲师、广东工业大学校外硕士生导师。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001年至2002年任广州达意隆包装机械有限公司销售工程师；2005年1月至2007年9月任广东邮电人才服务有限公司人力资源研究所业务总监；2007年10月至2013年8月任广州达意隆包装机械股份有限公司总经理助理兼人力资源总监、企划总监；2013年9月至2021年5月任广东广意医疗养生科技有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　吴小满先生未持有公司，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公IM电竞 电子竞技平台司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　吴小满先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　王燕囡女士：女，1984年出生，硕士研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2008年6月加入公司，历任公司企划专员、企划部经理，企划部副总监；2021年8月至今担任公司副总经理、董事会秘书；兼任广州珂诚信息技术有限公司执行董事。

　　王燕囡女士未持有公司，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　王燕囡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　冯天璐女士：女，1995年出生，硕士研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2020年5月加入本公司，于2021年4月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2021年5月至今担任公司证券事务代表。

　　冯天璐女士未持有公司，与公司其他董事、IM电竞 IM电竞平台监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　冯天璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　王贤明先生：男，1969年出生，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2000年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司审计部经理。现同时担任东莞达意隆水处理技术有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、珠海宝隆瓶胚有限公司监事。

　　王贤明先生未持有公司，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　王贤明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。